обнал

Kurych

Пользователь
Регистрация
29 Июл 2014
Сообщения
15
Симпатии
0
#1
Вопрос к знающим. Нужно обналичить некую сумму своих денег. Открывается левая ООО на нее шлем лавэ а с нее на карты сбера моментум к примеру. Как долго налоговая не закроет фирму? И какие подводные камни могут быть?
 

artem1900

Пользователь
Регистрация
30 Июн 2014
Сообщения
21
Симпатии
0
#2
зависит от объема ден. знаков за единицу времени.
 

Kurych

Пользователь
Регистрация
29 Июл 2014
Сообщения
15
Симпатии
0
#3
А как налоговая то узнает?
 

artem1900

Пользователь
Регистрация
30 Июн 2014
Сообщения
21
Симпатии
0
#4
счет фирмы прикроет банк. до выяснения.
 

artem1900

Пользователь
Регистрация
30 Июн 2014
Сообщения
21
Симпатии
0
#6
там не дураки работают, обнальные схемы дурно пахнут. .. вывод через пару карточек больших бабок и регулярно засекут скоро.
 

bathord

МОДЕРАТОР
МОДЕРАТОР
Регистрация
12 Июл 2010
Сообщения
892
Симпатии
0
#7
Воспользуйтесь услугами обнальщиков за процент.
 

Gopro911

Пользователь
Регистрация
23 Авг 2014
Сообщения
23
Симпатии
0
#8
Согласен, это самая простая схема для не самых больших сумм.
 

pfotos

Пользователь
Регистрация
28 Авг 2014
Сообщения
19
Симпатии
0
#9
Вопрос к знающим. Нужно обналичить некую сумму своих денег. Открывается левая ООО на нее шлем лавэ а с нее на карты сбера моментум к примеру. Как долго налоговая не закроет фирму? И какие подводные камни могут быть?
ну если деньги СВОИ то вообще какие могут быть вопросы? А если не свои пиши в личку всегда есть варианты,зависит от суммы ,а то и через офшор можно сделать что угодно (правительство лямы моет)
 

verified.pb

Пользователь
Регистрация
22 Сен 2014
Сообщения
4
Симпатии
0
#10
Не закроет. Оформи зарплатно карточный проект. Документально всё обоснуй. Вопрос твой очень неточный. Всё зависит от времени и суммы денег
 

domen0

Пользователь
Регистрация
22 Ноя 2013
Сообщения
61
Симпатии
0
#11
кажется любые операции свыше 600 тыс. и инфа отправляется в налоговую. + любой операционист сходу скажет обналичник или нет. это понятно по нескольким операциям будет. а дальше либо банк не против, что через него за процент работают. либо "попросят" свернуть деятельность, т.е. закрыть счет.
 

Lomtic

Пользователь
Регистрация
9 Фев 2015
Сообщения
70
Симпатии
0
#12
Поясню.
Зарплатный проект в сбере во-первых недешовый, от 2,2%. Во-вторых, в последнее время хлопается при нерегулярных поступлениях разных сумм, без привязки к календарной дате. Проверено не раз. Просят кучу бумаг, что говорит.в конечном итоге, что лучше свалить.
Про 600 тыс. - вроде как должны, но от налоговой пока свистков не было. Правда больше 500 пару раз прислать вряд ли удастся.
 

Sergo1808

Пользователь
Регистрация
23 Сен 2015
Сообщения
10
Симпатии
0
#13
перечислить на серую компанию и за минусом комиссионных получить наличные и документы на якобы приобретенный товар.
 

Ануфрий

Пользователь
Регистрация
16 Окт 2015
Сообщения
15
Симпатии
0
#14
Уважаемые, доброго времени суток, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу работы в направлении "стирки" через ИП на основе патентной системы налого обложения !
 

Ануфрий

Пользователь
Регистрация
16 Окт 2015
Сообщения
15
Симпатии
0
#15
Лучше всего применять ОКВЕД грузоперевозки либо оптовая торговля, и то они уже оч распространены в "отмывашках", для чистоты открой под карты ИП и не больше 3-6 карт и только не "моментумы", суммы мониторь не боле 500К, а дальше зависит от выдумки ) и жадности !!!
 

King8901

Пользователь
Регистрация
31 Дек 2015
Сообщения
22
Симпатии
0
#16
Подводных каментей там больше чем ты думаешь. Может дешевле и надежнее будет обратиться к професионалам.