Обыски в офисе Webmoney-Украина и блокировка счетов

ssslllssslll

Пользователь
Регистрация
17 Авг 2012
Сообщения
54
Симпатии
0
#1
Сегодня Государственная налоговая служба Украины провела обыски в киевском офисе Webmoney, итогом которых стали блокировка счетов с 60 млн. гривен(около 6 млн. евро) компаний связанных с Webmoney Transfer. Также были изъяты сервера из офиса компании в Киеве на которых производилось тестирование новых технологий.

Украинские власти не единожды подымали вопрос регулирования интернет-платежей, особенно в системе Webmoney.

Сегодня, 12 июня, Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей WebMoney счетах 60 млн грн.

Об этом передает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление центрального офиса по работе с крупными налогоплательщиками министерства Александра Клименко.

«Сотрудники Главного оперативного управления совместно с коллегами Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе ООО Web Money Transfer на территории Украины», — говорится в сообщении центрального офиса.

Кроме того, в нем отмечается, что в настоящее время на банковских счетах предприятий, входивших в преступную схему, заблокировано свыше 60 млн грн.

Кроме того, Главное следственное управление установило, что правила деятельности данной платежной системы не согласованы с Национальным банком Украины.

Как следует из сообщения, в ходе обысков киевском офисе компании Web Money изъято значительное количество компьютерной техники, которая обеспечивала работу платежной системы и на которой сохраняется информация относительно деятельности этой системы.

«Пользователями данной системы были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции», — отмечается в сообщении.

Интерфакс-Украина добавляет, что в настоящее время следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения относительно организаторов преступной схемы.

Ранее сегодня стало известно, что 12 июня Государственная налоговая служба в Киеве провела обыск в офисе компании, предоставляющей услуги моментальных интернет-расчетов WebMoney (одна из крупнейших в СНГ систем расчета в сети).

Напомним, что WebMoney — система интернет-расчетов, работающая в Украине с 2003 года, по некоторым данным ею пользуются около двух миллионов украинцев. WebMoney Transfer — международная система мгновенных интернет-расчетов, позиционирующая себя как среда и технология для ведения бизнеса и электронной коммерции. Система обеспечивает проведение электронных расчетов в реальном времени посредством учетных единиц — титульных знаков WebMoney.

Ранее сообщалось, что украинский Нацбанк намерен установить предел ежемесячных операций с электронными деньгами в размере 25 тыс. грн. Также в ведомстве подсчитали, что в первом квартале 2013-го года сумма операций с использованием электронных денег увеличилась почти в 2 раза в годовом выражении, составив 511,331 млн грн.

Как сообщалось, что Национальный банк Украины намерен обязать причастных к денежным переводам операторов платежной инфраструктуры регистрироваться в НБУ.

Напомним также, что правление НБУ утвердило постановление об ограничении наличных расчетов между физическими лицами до 150 тыс. грн с 1 сентября 2013 год. Ранее НБУ неоднократно заявлял, что правила действующих в Украине платежных систем WebMoney Transfer и Яндекс.Деньги не согласовывались в предусмотренном законодательством порядке. В ведомстве в сентябре 2012-го сообщили, что регулятор ожидает активизации диалога с этими системами.
 

mazafaka111

Эксперт
Регистрация
11 Ноя 2011
Сообщения
319
Симпатии
0
#2
Да уж, фигня... Я перевел деньги с кошелька вебмани на аккаунт в париматче, а от туда не получается на карту вывести. Пишет, что нужно выводить через вебмани ((((
 

Ruki-ruki

ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
Регистрация
10 Дек 2012
Сообщения
72
Симпатии
0
#3
Кроме того, Главное следственное управление установило, что правила деятельности данной платежной системы не согласованы с Национальным банком Украины.
Украина испугалась более сильной валюты нежели государственная? =))
 

ssslllssslll

Пользователь
Регистрация
17 Авг 2012
Сообщения
54
Симпатии
0
#4
Украина испугалась более сильной валюты нежели государственная? =))
о чём Вы? вебмани платежи осуществляет и в гривне.
этому предшествовало:

... "НБУ ограничит наличные операции суммой 150 тысяч гривен

Национальный банк Украины решил ограничить наличные операции суммой 150 тысяч гривен, сообщила заместитель главы НБУ Вера Рычаковская.

Соответствующее решение утвердило правление НБУ на сегодняшнем заседании.
"Данное решение утверждено сегодня на правлении и оно должно пройти госрегистрацию", - сказала она.

По словам Рычаковской, ограничение вступит в силу 1 сентября текущего года.
Как сообщалось, Совет НБУ в апреле рекомендовал правлению ограничить максимальную сумму наличных расчетов между предприятиями (предпринимателями) и физическими лицами, а также наличных расчетов физлиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению."...

и:

... "Банкиры настаивают на снижении планки наличных расчетов

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) поддерживает решение Национального банка Украины об ограничении наличных расчетов на сумму более 150 тыс грн, но продолжает настаивать на снижении этой суммы. В то же время в Ассоциации отмечают, что введение таких ограничений не только позитивно скажется на экономической ситуации в стране, но и будет способствовать повышению финансовой грамотности населения. Об этом сказала Татьяна Костюченко, член комитета НАБУ по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем, начальник Департамента по работе с наличными средствами Центра логистики UniCreditBank — «Укрсоцбанк». «Позиция НАБУ относительно ограничения расчета наличными неизменна – сумму 150 тыс. целесообразно снизить. Безусловно, введение Национальным банком нормы безналичной формы расчетов является своевременным и финансово актуальным. Так как расходы, как коммерческих банков, так и Национального банка на перевозку, сортировку и обработку наличных денег требуют значительных расходов», — отметила Татьяна Костюченко. В то же время она не уточнила, до какой именно суммы банкиры хотели бы снизить предельную планку для наличных расчетов. В то же время ранее другой представитель НАБУ Борис Тимонькин говорил о сумме 30-50 тыс. грн. Другие банкиры также допускают возможность снижения этой суммы в перспективе. Например, во многих странах ЕС действует ограничение на наличные расчеты в сумме не более 500—1 000 евро."...
 

mazafaka111

Эксперт
Регистрация
11 Ноя 2011
Сообщения
319
Симпатии
0
#5
о чём Вы? вебмани платежи осуществляет и в гривне.
этому предшествовало:
в грвине то в гривне, но не совсем... наличные 100 грн это вебманивские 100 WMU. А это как оказывается не одно и тоже. Вот на примере моей ситуации, было у меня 370 ВМУ, захотел снять - нельзя по техническим причинам. Перевел на аккаунт буккмекерской конторы Париматч, вроде все гуд, 370 грн. зачислились. А когда начал выводить эти 370 грн - оказалось, что я не могу этого сделать никаким другим способом, кроме как вывести ЧЕРЕЗ ВЕБМАНИ. Другими словами, в сложившейся ситуации, ни одной платежной системе (типа Единый кошелек, liqpay и т.п.) вебманевские ВМУ НЕ НУЖНЫ!!!
В общем, что бы не достались врагу, про**ал их в онлайн рулетку, одно время баланс даже до 630 грн доводил ))))
Короче, моя подпись под сообщением как никогда актуальна ((((
 
Последнее редактирование:

Evreos

Активный пользователь
Регистрация
8 Фев 2012
Сообщения
102
Симпатии
0
#6
так выводить через виртуальную карту не выход что ли?
 

ssslllssslll

Пользователь
Регистрация
17 Авг 2012
Сообщения
54
Симпатии
0
#7
так выводить через виртуальную карту не выход что ли?
+100500 ))

да вариантов хватает, в принципе, плюс практически в каждом городе есть свои обнальщики...
 

Ruki-ruki

ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
Регистрация
10 Дек 2012
Сообщения
72
Симпатии
0
#8
Если серверы изъяли, как обнальщики смогут помочь?! Я правильно понимаю, что людям теперь только надеяться и ждать? ))
 

mazafaka111

Эксперт
Регистрация
11 Ноя 2011
Сообщения
319
Симпатии
0
#9
+100500 ))

да вариантов хватает, в принципе, плюс практически в каждом городе есть свои обнальщики...
Ни один из доступных способов вывода, которые есть в личном кабинете вебмани "по техническим причинам временно не доступен". По крайней мере так было позавчера вечером и вчера утром. И эта информ к стати не из инета, а из личного опыта..
 

Alan_UKR

МОДЕРАТОР
МОДЕРАТОР
Регистрация
3 Май 2012
Сообщения
1,298
Симпатии
2
#10
На сегодня можно поступить следующим образом, обменять в WM гривны на доллары, а потом вывести через виртуальный обменник на карточку почти любого банка вот obmenka.ua
 

Ruki-ruki

ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
Регистрация
10 Дек 2012
Сообщения
72
Симпатии
0
#11
На сегодня можно поступить следующим образом, обменять в WM гривны на доллары, а потом вывести через виртуальный обменник на карточку почти любого банка вот obmenka.ua
Как поменять если все функции кошелька заблокированы?
 

ssslllssslll

Пользователь
Регистрация
17 Авг 2012
Сообщения
54
Симпатии
0
#12
Как поменять если все функции кошелька заблокированы?
да нет-же! проблемы только с выводом, да и только у тех, кто старался всё проводить официально. да и те уже заканчиваются:

В компании WebMoney обещают, что пользователи смогут снять деньги со счетов уже в понедельник.
Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
«С понедельника все наши обязательства перед теми, кто так долго ждет, будут исполнены», – заявили в WebMoney.
«Пока восстановлен контроль на «первой палубе», но и это уже наша маленькая победа. Мы продолжаем делать все возможное и невозможное для того, чтобы обеспечить полный контроль на нашей с вами лодке», – подчеркнули в компании.
Напомним, Министерство доходов и сборов добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей Web Money счетах 60 млн грн.
 

Ruki-ruki

ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
Регистрация
10 Дек 2012
Сообщения
72
Симпатии
0
#13
да нет-же! проблемы только с выводом, да и только у тех, кто старался всё проводить официально. да и те уже заканчиваются:

В компании WebMoney обещают, что пользователи смогут снять деньги со счетов уже в понедельник.
Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
«С понедельника все наши обязательства перед теми, кто так долго ждет, будут исполнены», – заявили в WebMoney.
«Пока восстановлен контроль на «первой палубе», но и это уже наша маленькая победа. Мы продолжаем делать все возможное и невозможное для того, чтобы обеспечить полный контроль на нашей с вами лодке», – подчеркнули в компании.
Напомним, Министерство доходов и сборов добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей Web Money счетах 60 млн грн.
Дай бог. Но прецедент уже создан. WM - теперь сильно настораживает. По крайней мере лично меня.
 

ssslllssslll

Пользователь
Регистрация
17 Авг 2012
Сообщения
54
Симпатии
0
#14
Миндоходов после WebMoney и Forex возьмется за Яндекс.Деньги

Миндоходов после WebMoney и Forex возьмется за Яндекс.Деньги

В компании согласны с НБУ, что не имеют права работать на украинском рынке, и добавляют, что потому и не работают

После проверок WebMoney и Forex Миндоходов заинтересовалась Яндекс.Деньги.

По теме: WebMoney в Украине постепенно возобновляет работу

Об этом заявил начальник подразделения противодействия налоговым преступлениям Миндоходов Василий Поезд, уточнив, что его ведомство проверяет все не лицензированные НБУ системы.

В Яндекс.Деньги "Вестям" рассказали, что компания не имеет права работать на украинском рынке, а также добавляют, что потому на нем и не работают.

"Яндекс.Деньги не являются участником банковского рынка Украины, компания работает только на территории России. В отличие от WebMoney у Яндекс.Денег нет отдельного юрлица в Украине. Как только мы примем решение об открытии отдельного представительства в Киеве, мы согласуем свои действия с регуляторами", - сообщили в компании.

Как известно, украинцы могут пользоваться сервисами Яндекс.Денег, как и другими иностранными сервисами, например, Skype или PayPal. Для этого необходимо завести кошелек в системе и пополнить счет в рублях платежной картой любого украинского банка.
 

ssslllssslll

Пользователь
Регистрация
17 Авг 2012
Сообщения
54
Симпатии
0
#15
WebMoney не подавали документов по законной процедуре - НБУ

Платежную систему WebMoney уличили в том, что заявленный как ее эмитент Украинский профессиональный банк таковым не является.

Так, в ходе круглого стола его участники отреагировали на заявление эксперта-консультанта WebMoney Алексея Титова о том, что эмитентом платежной системы является Украинский профессиональный банк, сообщает РБК-Украина.

"В компании утверждают, что сотрудничают с банком, как того требует закон, а именно с Украинским профессиональным банком. Однако глава правления банка нам сообщил, что финучреждение к WebMoney никакого отношения не имеет и эмитентом платежной системы не является", - рассказал начальник отдела противодействия налоговым преступлениям с использованием новейших технологий Министерства доходов и сборов Василий Поезд.

При этом он заметил, что WebMoney занимает противоречивую позицию в признании себя платежной системой. Заявляя, что она не является электронной платежной системой, по его словам, компания утверждает, что пытается зарегистрироваться в НБУ как платежная система.

"Денежные средства вносятся клиентами WebMoney в обмен на WMU, т.е. валюта эквивалентна реальным деньгам. По определению украинского законодательства WMU попадает под юридическое определение электронных денег. Но в WebMoney нет договора с банковским учреждением, которое должно проводить эмиссию средств. Соответственно - WMU не обеспечено на должном уровне депозитами. Объем WMU не регулируется никем, кроме WebMoney. Нет гарантий того, что электронная валюта обеспечена реальными средствами", - прокомментировал он, отметив, что такая ситуация равносильна самостоятельному производству денег и несет угрозы пользователям системы.

В свою очередь в Национальном банке Украины заметили, что WebMoney ничто не мешает пойти по российскому пути легализации своей деятельности.

"Россияне зарегистрировали 2 системы электронных денег - Яндекс.Деньги и Деньги@mail.ru. Всё, WebMoney также не зарегистрировано. Но есть информация из открытых источников о том, что в России вы являетесь партнером Российского консервативного банка. Видимо, по банковской системе вы там легализируетесь. Так что вам мешает это сделать в Украине? Вы ни одного раза не зашли к регулятору с подачей документов, как этого требует законодательство", - добавила директор департамента платежных систем НБУ Наталия Лапко.

Напомним, что 11 июня в киевском офисе WebMoney сотрудники налоговой провели проверку. В налоговом ведомстве сообщили, что были обнаружены "значительные нарушения" в работе общества с ограниченной ответственностью, которое является гарантом деятельности WebMoney Transfer в Украине (Украинское Гарантийное Агентство. Также, налоговики установили, что правила этой системы не согласовывались в НБУ.
 

fus

Продвинутый пользователь
Регистрация
29 Фев 2012
Сообщения
176
Симпатии
0
#16
я прекрасно пользуюсь вебмани мобайл в украине!!